Анонимность биткойна - причина массовых споров
и горячих обсуждений.
Некоторые уверены, что анонимность не вызывает
сомнений, а, следовательно, можно без заморочек проводить не особо хитроумные незаконные
операции, спокойно уклоняться от уплаты налогов, ну и до финансирования терроризма
недалеко.
Скептики же считают, что какой угодно владелец
биткойнового кошелька при незначительных
усилиях высчитывается, так что и сам не спрячешься, и денежку не утаишь.
Попробуем разобраться, кто и насколько прав.
Да собственно ни те, ни другие. Как обычно,
реальность где-то посередине.
Что же обеспечивает анонимность биткойна?
Главное, да
и в общем-то единственное – это то, что любой человек в любое время может заказать
себе любое количество кошельков и для каждой операции использовать новый.
Адрес или идентификатор кошелька состоит из
бессмысленного набора букв и цифр, который не содержит о вас ни малейшей информации.
Совпадение пары символов с вашими реальными данными является абсолютно случайным
и не является критичным. При заказе кошелька вы ничего не указываете, кроме адреса
электронной почты, которые тоже можно штамповать килограммами.
При подтверждении перевода в таблицу (блокчейн)
заносится запись о транзакции между кошельками, о владельцах которых ничего не известно.
Однако, владельцев кошельков все же можно
вычислить, хоть и не так просто, как владельцев банковских счетов.
Ну и как это делается?
Смотрите. При подключении к сети вашему компьютеру
присваивается IP-адрес, который может быть зафиксирован
тем узлом, на который пришла ваша транзакция. Далее этот адрес компетентные органы
могут пробить через вашего Интернет-провайдера, а затем срастить полученные данные.
Сами
понимаете, теоретически и технически это возможно, но каждая следующая транзакция
может быть подтверждена уже другим узлом, а прошерстить миллионы нодов?..
К
тому же существуют прокси и VPN-сервера, TOR и анонимайзеры, хотя с 1 ноября 2017 они в России запрещены.
Далее. Вы сами о себе сообщаете. Как это?
Перевели кому-то биткойны, либо приняли от
кого-то, и ваш контрагент теперь знает, что этот кошелек принадлежит вам. Но это
не проблема, следующую транзакцию можно через другой кошель прокрутить.
А вот если оплачиваете какой-то товар? Вам же его надо
доставить. Пожалуйста, адресок. Кому, куда? Так же и с услугами. Надо рассекречиваться.
Но опять же, можно сначала через обменку
провести и купить рубли (доллары, юани), а потом расплачиваться.
Если работаете на какой-либо криптовалютной бирже, то владельцы
площадки как минимум получают ваш IP и логин, а если верифицируетесь,
то и все остальное.
В общем, кому надо, – найдут, если засветится
хотя бы один ваш биткойн-адрес. Дальше дело техники. Анализируется весь блокчейн,
который может скачать кто угодно, и код которого находится в открытом доступе, вычисляются
связи вашего кошелька, далее особо дотошные господа распутывают все по полной.
Так что полная анонимность биткойна – это
фикция. Но и прихватить вас достаточно сложно. Особенно, когда хватать не за что.
Но на всякий случай нужно принять хотя бы элементарные меры предосторожности. Об этом как-нибудь в следующий раз.